Préstamos dentro de empresas del mismo grupo: ¿son considerados actividades de riesgo según la Ley Antilavado?
En el complejo mundo del financiamiento empresarial, los préstamos entre empresas de un mismo grupo se han vuelto comunes, pero suscitan preocupaciones de cumplimiento normativo bajo la Ley Antilavado. Esta ley busca prevenir el lavado de dinero y exige monitoreo de actividades inusuales. Las actividades vulnerables incluyen los préstamos entre [...]
