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Préstamos dentro de empresas del mismo grupo: ¿son considerados actividades de riesgo según la Ley Antilavado?

En el complejo mundo del financiamiento empresarial, los préstamos entre empresas de un mismo grupo se han vuelto comunes, pero suscitan preocupaciones de cumplimiento normativo bajo la Ley Antilavado. Esta ley busca prevenir el lavado de dinero y exige monitoreo de actividades inusuales. Las actividades vulnerables incluyen los préstamos entre [...]

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Cuentas bancarias

Publicado20/11/2024
Actualizado20/12/2024
PorJavier Barrera

Cinta de opciones: Cuentas bancarias

La cinta de opciones Cuentas bancarias te ofrece herramientas esenciales para gestionar y analizar los movimientos de tus cuentas bancarias. Incluye los botones Estados de Cuenta y Conciliación Bancaria, con los cuales puedes importar y revisar los estados de cuenta, así como realizar la conciliación bancaria de manera rápida y eficiente. Estas funciones están diseñadas para garantizar un control preciso de tus operaciones bancarias.

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